NSK har anholdt tre mænd. De er mistænkt for import af biler og momsunddragelse for 27 mio. kr. samt hvidvask af knap 200 mio. kr. via fakturafabrikker.
Tre mænd er blevet anholdt. De er sigtet for omfattende bilsvindel. Sagen drejer sig om momsunddragelse for 27 millioner kroner.
Dertil kommer hvidvask for næsten 200 millioner kroner. Anholdelserne skete tirsdag. NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) står bag aktionen.
En af de anholdte er en 29-årig mand. Han blev løsladt igen efter endt afhøring. Det oplyser NSK i en pressemeddelelse.
De to andre anholdte er henholdsvis 30 og 37 år gamle. De fremstilles onsdag klokken 09.15 i grundlovsforhør. Det foregår ved Retten i Hillerød.
NSK har en mistanke om, at mændene har benyttet et kompliceret setup af virksomheder. De har handlet med hinanden og importeret biler fra udlandet. Det er sket uden angivelse af moms eller med angivelse af forkert moms.
Derudover er der mistanke om, at mændene har anvendt såkaldte fakturafabrikker. Gennem de fabrikker menes udbyttet at være blevet hvidvasket.
Efterforskning og beslaglæggelser i sagen
En fakturafabrik er et selskab, der typisk kun eksisterer på papiret. Her kan et firma købe en faktura. Fakturafabrikken sender en faktura for et stykke arbejde. Arbejdet er dog aldrig reelt blevet udført.
Anholdelserne og de tilhørende ransagninger blev udført af NSK. Det skete i tæt samarbejde med både Toldstyrelsen og Skattestyrelsen.
Ifølge politikommissær i NSK, Jonas Stener Berthelsen, er der sikret vigtige spor. Det gælder både fysiske og digitale spor. De vil indgå i den videre efterforskning af sagen.
Myndighederne har beslaglagt flere genstande. Det inkluderer flere biler. Derudover er der sikret eksklusive ure og møbler.
Der er også beslaglagt større indeståender på bankkonti. Ligeledes er der fundet og sikret kontantbeløb, oplyser NSK.
Baggrund for sagen og NSK’s rolle
Ransagningerne og anholdelserne er sket på flere adresser. Det drejer sig om både virksomhedsadresser og privatadresser. Aktionerne fandt sted i Nordsjælland og i Københavnsområdet.
Selve efterforskningen af den komplekse sag har stået på i et stykke tid. Den blev påbegyndt i starten af 2024. Grundlaget for efterforskningen var en anmeldelse fra Skattestyrelsen.
NSK er en landsdækkende enhed i Danmark. Her er politiets og anklagemyndighedens mest specialiserede kompetencer samlet. Enhedens fokusområder er blandt andet organiseret kriminalitet.
De arbejder også med digital kriminalitet. Økonomisk kriminalitet er et andet af NSK’s centrale ansvarsområder. Sagen her er et eksempel på sidstnævnte.
